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Gobierno corporativo

Política de Gobierno Corporativo de Lar España recoge los principales aspectos y compromisos de la Compañía en materia de gobierno corporativo y forma parte fundamental de la normativa interna. Esta política se ha elaborado teniendo en cuenta la normativa nacional aplicable y las recomendaciones del Código de Buen Gobierno de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), y se rige por unos principios generales aplicables a toda la Organización.

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Adicionalmente, Lar España se encuentra trabajando en la implementación del Plan de Acción para 2021 y 2022, que ha permitido a la Compañía dar cumplimiento a la regulación vigente y posicionarse al nivel de los referentes nacionales e internacionales en materia de gobierno corporativo. Los objetivos sobre los que se articula el Plan de Acción son los siguientes:

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Asegurar el buen gobierno a través de la transparencia, la ética, la responsabilidad social corporativa y el cumplimiento normativo.

Avanzar en la gestión y transparencia
en torno a la actividad, selección, remuneración y formación de los consejeros.

Avanzar en el proceso de evaluación
y mejora del desempeño del Consejo de Administración.

El compromiso de Lar España con las mejores prácticas de gobierno corporativo se manifiesta en el grado de alineamiento con las recomendaciones del Código de Buen Gobierno de la CNMV, cumpliendo en su totalidad con el 98,4% de las recomendaciones aplicables de dicho código y cumpliendo parcialmente con el resto (1,6%) de las recomendaciones que resultaban de aplicación.

 

En el Informe Anual de Gobierno Corporativo (IAGC) de Lar España se incluye información detallada de la estructura y funcionamiento de los órganos de gobierno, así como el seguimiento de las buenas prácticas y recomendaciones de gobierno corporativo.

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Supervisión de los asuntos ESG

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Por otro lado, el Consejo de Lar España pone el foco en la adaptación y mejora continua de los asuntos de ESG en la Compañía. Durante el ejercicio 2021 el Consejo ha revisado la evolución de la Compañía en términos de ESG y ha supervisado todas las actuaciones llevadas a cabo por Lar España en este sentido, así como los logros obtenidos y los proyectos en curso.

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Del mismo modo, supervisa las políticas y estrategias de sostenibilidad y delega sus funciones en la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad, siendo la responsable del cumplimiento de la política de ESG, de la monitorización de la estrategia y prácticas en cuestiones de ESG y de la evaluación del nivel de cumplimiento de forma previa al reporte al Consejo de Administración.

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Normas Internas de Gobierno
 

El sistema de buen gobierno, entendido como el conjunto de normas, principios y procedimientos que regulan la estructura y funcionamiento de los órganos de gobierno en una empresa, establece relaciones entre los distintos miembros y determina las reglas para la toma de decisiones en la Compañía. Las Normas Internas de Gobierno de Lar España forman el eje vertebrador de la Compañía y representan los compromisos marcados por la dirección y la cultura de la Organización.

La Política de Sostenibilidad/ESG de Lar España


Lar España apuesta por la sostenibilidad y la creación de valor a largo plazo desarrollando su modelo de negocio satisfaciendo las necesidades y expectativas de los grupos de interés y generando externalidades socialmente responsables. Esta política fue elaborada en el año 2015, y ha sido modificada en 2018 y 2020. Su aprobación es competencia del Consejo de Administración, muestra del compromiso de la Compañía con la sostenibilidad/ESG. Recoge los principios y valores fundamentales que han de definir las bases de dirección y gestión de Lar España y sus sociedades participadas. Éstos son:

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  • Ética e integridad en el negocio.

  • Creación de valor compartido.

  • Gestión Medioambiental.

  • Accesibilidad de bienes inmuebles.

  • Relación responsable y sostenible con los proveedores.

  • Compromiso con los empleados y desarrollo del talento.

  • Responsabilidad Fiscal.

  • Transparencia.

Órganos de Gobierno

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Junta General de Accionistas: La Junta General de Accionistas es el máximo órgano de decisión y control de Lar España, a través del cual se articula el derecho de los accionistas de intervenir en la toma de decisiones esenciales de la Sociedad con relación a los asuntos propios de su competencia.

 

Capital Social a 31 de diciembre de 2021: En 2021, Lar España ha llevado a cabo una operación de reducción de capital social. En consecuencia, el capital social de Lar España ha quedado fijado en:

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Funcionamiento y actividad

Reglamento de la Junta General de Accionistas

Junta General Ordinaria de Accionistas

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Capital Social (€)

167.385.938

Free Float

66,7 %

Número de acciones

83.692.969

Diálogo con accionistas, inversores y asesores de voto: Política de información, comunicación, contactos e implicación
 

Consejo de Administración: Durante el año 2021 la estructura del Consejo de Administración fue la misma que en los dos años anteriores. En la Junta General de Accionistas del 21 de abril de 2021, Dª Isabel Aguilera fue reelegida como consejera independiente.
 

De esta manera, a 31 de diciembre de 2021 el Consejo de Administración estaba formado por 7 Consejeros de los cuales 5 eran independientes y 2 dominicales. En 2021, la representación de mujeres en el Consejo de Administración ha sido del 28,6%. (*)
 

(*) Con fecha 13 de diciembre de 2021, D. Laurent Luccioni presentó su dimisión como miembro de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad. Adicionalmente, el 28 de enero de 2022, tras la venta de PIMCO Bravo II Fund L.P. de la totalidad de su participación en Lar España, D. Laurent Luccioni presentó su dimisión como miembro del Consejo de Administración.
 

De cara al año 2022, el Consejo de Lar España se ha fijado el objetivo de que el número de consejeras represente al menos un 40% del total de miembros del Consejo, permitiendo alcanzar una presencia equilibrada de mujeres y hombres en la toma de decisiones.

Gestión de riesgos y oportunidades


Desde el año 2015 Lar España tiene implantado un Sistema Integrado de Gestión de Riesgos (SIGR) con el fin de asegurar que los riesgos están identificados, evaluados, gestionados y controlados correctamente y de forma sistemática, y contribuir de esta manera al cumplimiento de las estrategias y objetivos de la Compañía. El Sistema tiene un carácter integral y continuo, consolidándose dicha gestión por unidad de negocio, filial y áreas de soporte a nivel corporativo.

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El SIGR tiene como objetivo garantizar la obtención de un grado razonable de seguridad que le permita a la Compañía cumplir con sus objetivos estratégicos y operativos. El Sistema está alineado con las principales directrices recogidas en el documento “Enterprise Risk Management —Integrating with Strategy and Performance (ERM 2017)” publicado por COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission).

Comportamiento ético y cumplimiento

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Lar España ha desarrollado un marco de cumplimiento para tratar de garantizar la transparencia e integridad en todas sus actuaciones y lograr la consecución de todos los compromisos adquiridos. La Compañía trabaja para establecer los sistemas de control necesarios que garanticen el cumplimiento normativo y sirvan como marco interno de actuación. Entre los mecanismos implantados, cabe destacar los siguientes:

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La ética y el cumplimiento son pilares fundamentales para Lar España y el ejercicio correcto de sus actividades empresariales.Para ello, la Compañía ha desarrollado distintas políticas y procedimientos para asegurar la mayor integridad de su desempeño y llevar a cabo sus compromisos adquiridos.

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